【财新网】(专栏作家 陈立彤)汇丰银行曾经因为帮助墨西哥毒品卡特尔组织洗钱,在2012年12月被美国司法部罚款19亿美元。美国司法部为此还与汇丰银行签署了一个“推迟起诉协议”,该协议于2017年12月到期。“推迟起诉协议”顾名思义就是说美国司法部推迟对汇丰银行的起诉,但前提条件是汇丰银行必须要切实加强其反洗钱合规工作,否则推迟了起诉最终只是推迟,该起诉的还得被起诉。为此,美国司法部还聘请了一个名叫迈克-车卡斯基(Michael Cherkasky)的律师对汇丰进行监管。
汇丰银行冤不冤
2016年12月20日 12:50
T中
1700万个客户当中有13个恐怖分子,疏于发现就是不合规
责任编辑:张帆
版面编辑:张柘
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